Genova – La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato sette sale da videolottery e gioco on line a livello nazionale, nove società tra loro collegate e numerosi conti correnti riconducibili a vari soggetti contestando i reati di trasferimento fraudolento di valori, associazione per delinquere, truffa ai danni dello stato, esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, illeciti tutti perpetrati con l’aggravante della transnazionalità.
L’operazione trae origine da mirati accertamenti eseguiti dal Gico del Nucleo di Polizia Tributaria di Genova e si inquadra nell’attività istituzionale del Corpo al contrasto delle pratiche abusive di offerta di giochi e scommesse, aggredendo qualsiasi forma di illegalità o infltrazione criminale nel settore a garanzia della sicurezza del giocatore.
Le indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Genova, hanno consentito di appurare che gli amministratori di fatto delle società e delle sale gioco sottoposte a sequestro avrebbero gestito e diffuso su tutto il territorio nazionale siti internet illegali, con server ubicati in Romania e Malta, utilizzati per il gioco illecito e le scommesse clandestine. A seguito delle risultanze investigative il gip del Tribunale di Genova, su richiesta della Dda ligure, ha emesso un apposito decreto di sequestro.
L’operazione, effettuata attraverso accertamenti bancari, indagini tecniche, perquisizioni e pedinamenti, consentiva di risalire ad una fitta rete di prestanome formalmente titolari delle società oggetto di accertamento e di sottoporre a sequestro un patrimonio societario per un valore stimato di oltre 500mila euro, attrezzature di gioco, conti correnti e di denunciare 41 soggetti all’autorità giudiziaria.
