Conclusa, dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Camerino (Macerata), un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria – coordinata dal procuratore della Repubblica, Giovanni Giorgio, e dal sostituto procuratore Vincenzo Carusi – nei confronti di una struttura alberghiera della provincia di Macerata che, nel periodo dell’emergenza post-sisma, ha offerto il servizio di accoglienza e gestione degli sfollati.
L’indagine, denominata “El Dorado”, trae origine da una più ampia attività info-investigativa posta in essere nel settore della Tutela della Spesa Pubblica nazionale, con particolare riferimento alle erogazioni di contributi derivanti dagli eventi sismici del 2016. La società, aveva infatti fornito, sin dai primi mesi successivi al terremoto, ospitalità sia in favore dei cittadini sfollati che del personale delle forze di polizia inviato per l’esecuzione di servizi di ordine e sicurezza pubblica nei comuni terremotati. Per tali servizi, la stessa ha incassato dalla Regione Marche e dalla Prefettura di Macerata compensi per circa 1 milione e mezzo di euro.
Dalle indagini svolte è emerso che gli indagati, a vario titolo soci o amministratori e tutti tra di loro collegati da stretti legami familiari, avevano attuato una prolungata e illecita distrazione di risorse economiche dai conti correnti societari, tanto da portarla alla declaratoria di fallimento. L’attività svolta ha permesso non solo di quantificare la condotta distrattiva in capo agli indagati, pari ad oltre 1 milione di euro, bensì di ricostruire come circa 500mila euro di tale somma siano stati reinvestiti nell’acquisto di 51 lingotti d’oro puro, dal peso complessivo di quasi 13 chilogrammi. In esito alle indagini svolte, il gip del Tribunale di Macerata, Claudio Bonifazi, ha emesso, su richiesta del Procuratore della Repubblica, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato.
Le Fiamme Gialle Camerti hanno quindi dato esecuzione al provvedimento cautelare, sottoponendo a sequestro, oltre che a disponibilità finanziarie, 19 dei 51 lingotti d’oro, pari a complessivi 4,75 chilogrammi, del valore di circa 200mila euro, rinvenuti in sede di perquisizioni all’interno di una botola occultata sotto al letto di uno degli indagati. Dagli accertamenti svolti, è tra l’altro emerso che la società ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, per i periodi d’imposta 2016 e 2017, risultando quindi essere un evasore totale, per cui si procederà anche al recupero a tassazione delle somme evase. IN ALTO IL VIDEO
