13 persone sono state arrestate dai carabinieri di Latina con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato, autoriciclaggio, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione di persone, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, abuso d’ufficio, favoreggiamento e corruzione per l’esercizio della funzione.
6 degli indagati sono finiti in carcere; Francesco Santangelo, 56 anni; Sergio Di Barbosa, 33 anni; Marco Scarselletti, 54; Giorgio Vidali, 30; Marco Capoccett, 33; Giuseppe Cotugno, 78. Altri sette sono stati assegnati ai domiciliari: Nicola Natalizi, 57 anni; Serena Capponi, 58; Giovanna Villani, 59; Claudia Muccitelli, 40; Loredana Matoni, 56; Fortunato Capasso, 64.
La misura cautelare si basa sulle risultanze acquisite dal nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Latina che, dal dicembre 2018 al giugno del 2019, mediante attività d’intercettazione telefoniche, ambientali, telematiche nonché riprese video, hanno consentito di appurare l’operatività di un sodalizio criminale composto da sei persone – fra i quali un dipendente della Procura della Repubblica di Latina e cinque operatori finanziari – dedito alla abusiva attività finanziaria e mediazione creditizia, nonché alla insolvenza fraudolenta e alla frode a società finanziarie.
In particolare, è emerso che l’associazione reclutava clienti esclusi dalla possibilità di accesso al circuito del credito per incapacità reddituale o per segnalazioni pregiudizievoli esistenti presso il sistema di informazione creditizio, fornendo loro consulenze personalizzate per l’individuazione dell’istituto di credito o dell’intermediario finanziario a cui indirizzare pratiche di finanziamento con modalità fraudolente, ossia mediante l’oscuramento dei dati pregiudizievoli e la contraffazione delle buste paga; successivamente la documentazione predisposta veniva inoltrata dal gruppo alle società finanziarie.
