A Maddaloni (Caserta) i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al sequestro delle disponibilità finanziarie della “Global Tek srl”, esercente l’attività di commercio al dettaglio di apparecchiature di telecomunicazioni e telefonia, nonché delle liquidità del suo legale rappresentante, per un valore complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro. Il sequestro preventivo è stato disposto, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dal gip del locale tribunale, fino al valore di 3 milioni e mezzo di euro derivante dall’evasione di Iva e Ires relative agli anni d’imposta dal 2017 al 2018. – continua sotto –
Si tratta dell’epilogo di un’indagine mirata ad approfondire, sotto il profilo delle responsabilità penali e delle correlate fonti di prova, gli esiti del controllo fiscale eseguito nel 2018 dalla locale direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Global Tek srl. E’ stato accertato, fa sapere la Procura in una nota, come la società avrebbe “acquistato merce nell’anno 2017 per 5 milioni e 810.946,13 euro e nell’anno 2018 per 1 milione e 171.984 euro, in esenzione d’imposta attestando falsamente la qualifica di esportatore abituale, mediante l’emissione di dichiarazioni d’intento false, non rivestendo lo status di esportatore abituale”. – continua sotto –
“Pertanto, – prosegue la nota della Procura sammaritana – con la presentazione della dichiarazione ai fini Iva per l’anno 2017, risultata essere infedele, ha posto in essere una consistente evasione di imposta quantificata in 2 milioni e 765.825 euro; mentre per l’anno 2018, la società risulta non aver presentato la prevista dichiarazione ai fini Iva conseguendo un ulteriore profitto illecito – corrispondente all’Iva non dichiarata e non versata, quantificata in 676.540 euro. Conseguentemente, il legale rappresentante è incorso, con tali condotte, nella violazione delle fattispecie delittuose di ‘dichiarazione infedele’, per l’anno d’imposta 2017, nonché di ‘Omessa dichiarazione’, per l’anno d’imposta 2018”.
