I finanzieri del comando provinciale di Treviso hanno dato esecuzione a una serie di perquisizioni e sequestri per 2 milioni di euro nell’ambito della nota indagine su una società di diritto inglese e sui suoi soci che, sulla base delle evidenze investigative finora acquisite, avrebbero truffato una vastissima platea di investitori, promettendo cospicui rendimenti mensili a fronte di investimenti in criptovalute. – continua sotto –
Le attività sono state disposte per acquisire elementi utili ad accertare compiutamente tutte le responsabilità penali ascrivibili a cinque persone fisiche, che hanno rivestito ruoli di direzione operativa nell’ambito della predetta società o che hanno svolto attività di mediazione tra la predetta società e la clientela, e per cautelare beni mobili e immobili, acquisiti con denaro proveniente dalla truffa.
Durante gli accertamenti, attivati all’indomani delle prime notizie sui mancati rimborsi dei capitali, è emerso che una parte degli investimenti dei clienti, circa 800mila euro, invece di essere destinata alle suddette finalità speculative, è stata illegalmente distratta e utilizzata per consentire a uno degli indagati di acquistare, tramite una sua società, dieci autovetture di lusso, fra cui una Audi Q8, una Mercedes Gle e una Porsche cabriolet, tutte sottoposte oggi a sequestro.
Dalle prime ricostruzioni è poi emerso che un altro indagato, dopo aver recentemente costituito un’azienda vitivinicola, ha utilizzato fondi provenienti dalla società per acquistare immobili e terreni, da adibire alla coltivazione di vitigni pregiati. In questo caso, il sequestro ha colpito non solo i beni immobili (per un valore che supera i 230mila euro), ma anche disponibilità finanziarie, per un importo di quasi 600mila euro, giacenti sui conti correnti della società, che dovevano essere a breve utilizzate per perfezionare un’ulteriore compravendita immobiliare. – continua sotto –
Nel corso delle perquisizioni, grazie anche all’utilizzo di un “cash-dog” (cane “fiuta soldi”) specializzato nella ricerca di denaro contante, sono state reperite e sequestrate cospicue somme di denaro che erano state nascoste nelle abitazioni degli indagati.
L’operazione di oggi è stata preceduta, il mese scorso, da un altro sequestro di 8 orologi di lusso, del valore di circa 350mila euro, che uno dei principali indagati aveva acquistato, utilizzando provviste degli ignari investitori, e che stava tentando di rimpatriare dalla Svizzera per rivenderli, senza però riuscirci, essendo stato fermato dai finanzieri a Ponte Chiasso.
Le indagini continueranno per ricostruire tutti i reati per i quali si indaga e che riguardano non solo ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’abusivismo finanziario, ma anche i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche dei profitti dei reati. IN ALTO IL VIDEO
