Cinque imprenditori operanti nel settore dei supermercati e tre professionisti facenti parte del Collegio Sindacale sono stati destinatari, stamani, di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro per un importo complessivo di 13 milioni e 180mila euro.
L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dalla Guardia di Finanza (sezione di Polizia giudiziaria della Procura e Gruppo di Giugliano in Campania), riguarda ipotesi di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva. – continua sotto –
Gli investigatori hanno accertato diverse operazioni dolose – consistite nel sistematico e reiterato inadempimento delle obbligazioni fiscali per complessivi 6 milioni e 209.124,90 euro ed operazioni distrattive di denaro e beni per un importo pari a 6 milioni e 971.322,68. Ciò ha generato, di conseguenza, un progressivo accumulo di debiti, cagionando lo stato di decozione di tre noti supermercati situati nel Napoletano, a Casoria, Afragola e Cardito, di cui due operanti all’interno di centri commerciali.
In particolare, è emerso che due fratelli (C.V. e C.G.) risultati i “domini” dell’intera compagine criminale, avvalendosi anche di ex dipendenti, avrebbero gestito in maniera spregiudicata le tre diverse attività commerciali, omettendo sistematicamente di pagare le imposte, con grave nocumento delle stesse aziende, distraendo grossi quantitativi di merce spostata indifferentemente tra i vari supermercati a loro riconducibili, nonché creando nuove società ad hoc, cui trasferire i beni delle vecchie aziende attraverso lo strumento dell’affitto di ramo d’azienda, il tutto con assoluta inerzia del collegio sindacale. – continua sotto –
Tale condotta ha determinato l’accumulo di un passivo fallimentare complessivo dell’importo di 26 milioni e 447.051,31 euro, comprensivo di debito verso l’erario di 12 milioni e 964.447,58. Agli indagati – amministratori e membri del collegio sindacale – è stato anche notificato avviso di conclusione delle indagini. L’indagine, fanno sapere dalla Procura, si innesta in un serrato filone investigativo su gravi episodi di bancarotta e riciclaggio ad opera di imprenditori della zona. IN ALTO IL VIDEO
